Аферистов, незаконно обналичивавших деньги, приговорили к срокам

Москва, Май 16 (Новый Регион, Наум Захаров) – Суд Москвы приговорил троих граждан, незаконно обналичивших около 140 млн. рублей, к условному наказанию. Один из участников группы получил пять лет условно, двое других по четыре с половиной года.

В то же время в отношении руководителей одной из фирм, которая работала с осужденными, будет возбуждено уголовное дело. Именно преступная группа зарегистрировала несколько фирм-«однодневок» на утерянные паспорта.

Клиенты переводили деньги на счета этих фирм, в самом деле дальше средства шли в банк, реально где хранились в очень специально арендуемой ячейке. От каждой «отмываемой» суммы преступники получали от 4% до 11%, передает СИТИ-FM.

© 2008, NR2.Ru, «Новый Регион», 2.0

nr2.ru

Комментировать »

Вы должны войти, чтобы оставить комментарий » Вход.